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×××有限公司第一届董事会会议于2005年 月 日举行。公司全体董事出席了本次会议。
一﹑全体董事一致同意选举 先生为第一届董事会董事长，为副董事长。
二﹑全体董事一致同意聘任 先生为公司总经理，经总经理提名，聘任先生为副总经理， 先生为财务负责人，并同意总经理、副总经理、财务负责人的薪酬方案。
三﹑……。
特此决议。
全体董事签名：
×××有限公司第一届董事会
2005年 月 日