XXXX股份有限公司董事会决议
会议时间:200X年XX月XX日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:首届董事会会议
出席会议人员: 、 、 。(可以补充说明,会议通知情况及董事到会情况)
根据《中华人民共和国公司法》规定,XXXX股份有限公司召开首次董事会会议。本股份有限公司首次股东大会选举产生的全体董事会成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过如下决议:
一、选举×××为公司董事长;选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该内容)。
二、聘任×××为公司经理。
XXXX股份有限公司董事会成员(签字):
×××、×××、×××、×××、×××
200X年XX月XX日
注意事项:
1、该参考文本适用于股份有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定,在上述决议的董事长(或经理)之后,增加“并为公司的法定代表人”。
2、股份有限公司董事会成员为5-19人。其董事会成员中可以有公司职工代表;董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
3、董事会决议的表决,实行一人一票;董事会会议应有过半数的董事出席方可举行;董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过;董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。
4、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
5、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。
(仅供参考)